Alameda Research pirms FTX US sabrukuma izņēma vairāk nekā 200 miljonus USD
Īsi pirms FTX Group maksātnespējas pieteikuma iesniegšanas, investīciju uzņēmums Alameda Research no kriptovalūtu biržas ASV nodaļas makiem izņēma digitālos aktīvus vairāk nekā 200 miljonu dolāru vērtībā. Par to ziņo Arkham analītiķi.
Arkham analysed flows from FTX US in the final few days before the collapse, finding that Alameda withdrew the most funds, at $204M.
Below is a diagram of withdrawals to Arkham-identified entities from FTX US.
n.b. this thread regards FTX US assets only, not FTX International. pic.twitter.com/QFPVlVIWhO
— Arkham | Crypto Intelligence (@ArkhamIntel) November 25, 2022
2022. gada 11. novembrī FTX grupa iesniedza 11. nodaļas bankrota pieteikumu.
Speciālisti identificēja astoņas adreses, uz kurām kopš 2022. gada 6. novembra kompānija Alameda Research ir pārvietojusi digitālos aktīvus kopumā 204 miljonu ASV dolāru vērtībā. Lielākā daļa no šiem līdzekļiem (69,8%) tika nosūtīti uz makiem, kas saistīti ar FTX International.
Saskaņā ar Arkham informāciju, uzņēmums (Alameda Research), kas saistīts ar Semu Bankmanu-Frīdu, no FTX US izņēma:
- 38,06 miljonus USD WBTC;
- 49,39 miljonus dolāru Ethereum monētās;
- 116,52 miljonis stabilās monētās, kas piesaistītas USD.
“Iesaiņotie” aktīvi tika pārsūtīti uz vietējo tīklu. Daļa ETH tika nosūtīta uz FTX platformu, bet daļa tika nosūtīta uz adresi, kuru Alameda Research izmanto ārpusbiržas darījumos.
The withdrawn wBTC was sent to the Alameda WBTC Merchant wallet, and then bridged in its entirity to the BTC Blockchain.
Of the ETH:
$35.52M was sent to FTX
$13.87M was sent to a large active trading wallet: 0xa20. pic.twitter.com/uUHWJlb49t— Arkham | Crypto Intelligence (@ArkhamIntel) November 25, 2022
Stabilās monētas tika sadalītas starp centralizētām vietnēm:
- Uz Binance nosūtīti USD 10,04 miljoni USD;
- 32,17 miljoni ASV dolāru USDT tika apmainīti pret USDC un pārskaitīti uz FTX;
- 47,38 miljoni USDT un 10,15 miljoni USDC, kas nosūtīti tieši FTX;
- Uz Bankmana-Frīda dibināto platformu tika pārskaitīti arī 16,28 miljoni BUSD un 500 000 TUSD.
Atgādinām, ka FTX, kurai tiek uzsākta bankrota procedūra, un ar to saistītajām organizācijām ir nenokārtotas saistības pret 50 lielākajiem kreditoriem USD 3,1 miljarda apmērā.
Avots: Forklog
