ASV varas iestādes konfiscē no “Bitfinex” nozagtos bitkoinus 3,6 miljardu dolāru vērtībā
ASV varasiestāžu pārstāvji paziņoja par “Bitfinex” platformas sistēmas uzlaušanā iesaistīto personu aizturēšanu 2016. gadā, kā arī par bitkoinu konfiskāciju 3,6 miljardu ASV dolāru vērtībā.
Saskaņā ar ASV Tieslietu ministrijas paziņojumu presei apsūdzētie ir laulātie – 34 gadus vecais Iļja Lihtenšteins un 31 gadu vecā Hezere Morgana.
Lihtenšteina un Morganas mērķis bija atmazgāt ienākumus 119 754 bitkoinu apmērā, kas tika nozagti no “Bitfinex”, uzlaužot platformas sistēmu un veicot vairāk nekā 2000 nesankcionētas operācijas. Pēc ierēdņu teiktā, nozagtā kriptovalūta nonāca Lihtenšteina makā.
„Pēdējo piecu gadu laikā aptuveni 25 000 no šiem nozagtajiem bitkoiniem tika izņemti no Lihtenšteina maka ar diezgan sarežģītu naudas atmazgāšanas paņēmieniem. Nozagtie naudas līdzekļi nonāca Lihtenšteina un Morganas finanšu kontos.”
Atlikušie līdzekļi – vairāk nekā 94 000 bitkoini – “tika atstāti makā, kas tika izmantots, lai iegūtu un uzglabātu nelegālos ienākumus”.
„Pēc tiesas sankcionēto kratīšanas orderu izpildīšanas speciālajiem aģentiem bija izdevies piekļūt failiem tiešsaistes kontā, kas pieder Lihtenšteinam. Šie faili saturēja privātas atslēgas, kas bija nepieciešamas, lai piekļūtu digitālajam makam, kurā glabājās nozagtie “Bitfinex” līdzekļi. Speciājiem aģentiem izdevās atgūt vairāk nekā 94 000 bitkoinu, kas tika nozagti no platformas. Atgūto bitkoinu apjoms ir vērtējams vairāk nekā 3, 6 miljardu ASV dolāru apmērā. Tieslietu ministrijas pārstāvji uzsver, ka tas ir lielākais kriptovalūtas konfiskācijas gadījums vēsturē.
“Federālie tiesībsargājošie orgāni ir pierādījuši, ka pastāv iespēja sekot līdzi finanšu darījumiem arī blokķēdē. Un netiek pieļauta iespēja, ka kriptovalūta kļūtu par “kluso ostu” naudas atmazgāšanai finanšu sistēmas ietvaros,” paziņoja ģenerālprokurora palīgs Kenets Alens.
Ja Lihtenšteinu un Morganu atzīs par vainīgiem, viņiem draud brīvības atņemšana līdz 25 gadiem.
“Bitfinex” pārstāvji uzsver, ka turpinās sadarboties ar ASV Tieslietu Ministriju, lai mēģinātu atgūt visus nozagtos bitkoinus. Ja tas izdosies, kompānija 18 mēnešu laikā izmantos 80% no saņemtās summas, lai atpirktu UNUS SED LEO tokenus, kā tas ir paredzēts dokumentācijā.
- gada augusta sākumā no “Bitfinex” platformas tika izkrāpti gandrīz 120 000 bitkoini un uz kādu laiku tika apturēta platformas darbība, savukārt 2020. gada maijā uz anonīmajām adresēm tika nosūtīti 30,667192 bitkoini, un augustā 4571 un 473,3183 bitkoini. 2020. gada augustā “Bitfinex” pārstāvji paziņoja par 400 miljonu ASV dolāru atlīdzību par nozagto līdzekļu atgūšanu no platformas. Tā paša gada oktobrī noziedzinieki no platformas piesavinājās vairāk nekā 30 miljonus ASV dolāru, bet decembrī – 7045,48 bitkoinus.
