Pēc naudas atmazgāšanas skandāla 500 Igaunijas kriptovalūtu kompānijas zaudē licences
Pēc Eiropā lielākā naudas atmazgāšanas skandāla Igaunija ir nolēmusi anulēt licences simtiem kriptovalūtu kompāniju.
Saskaņā ar Bloomberg ziņoto – Igaunija, kas ir viena no kriptovalūtām draudzīgākajām ES valstīm – mainīja nosacījumus kriptovalūtu kompānijām, reaģējot uz skandālu par 220 mljrd. $ atmazgāšanu, kad A/S Danske Bank Igaunijas struktūrvienībā tika konstatēti simtiem miljardu dolāru netīrās naudas.
Igaunijas Finanšu izlūkošanas nodaļas vadītājs Madiss Reimands paziņoja, ka pārbaudītas tiek visas licencētās kriptovalūtu kompānijas, kuras varēja ļaunprātīgi izmantot piederību Igaunijas jurisdikcijai, lai veiktu krāpšanu citās valstīs. 500 Igaunijas kompānijām tagad ir anulētas darbības atļaujas.
Reimands paskaidroja:
“Tas ir pirmais solis, lai ieviestu tirgū kārtību, atļaujot darbību tikai tām kompānijām, kuras patiešām var atrasties Igaunijas uzraudzībā”.
Reimands arī teica, ka tiks ieviesti stingrāki licencēšanas pasākumi. Tagad arī vairāk kā puse pārējo kriptovalūtu kompāniju var zaudēt savas licences, ja faktiski Igaunijā netiks veikta uzņēmējdarbība. Ja kompānija ir reģistrēta Igaunijā, tad tai uzņēmējdarbība ir jāveic arī Igaunijā.