Transparency International: krievi izmanto USDT, lai sūtītu naudu uz Rietumiem
Starptautiskās cilvēktiesību organizācijas Transparency International Krievijas nodaļa ir atklājusi, ka krievi izmanto Tether stabilās monētas, lai nosūtītu naudu uz Rietumvalstīm un apietu Rietumu sankcijas.
Organizācija atklāja vismaz astoņus ārpusbiržas starpniekus Maskavā, kas spēj pārdot USDT desmitiem tūkstošu dolāru vērtībā un pēc tam Apvienotajā Karalistē apmainīt tos pret sterliņu mārciņām, apejot KYC (know your customer) procedūru.
Tas ir pretrunā spēkā esošajiem Apvienotās Karalistes tiesību aktiem un rada nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas risku, norādīja organizācija. Tas arī liecina, ka Lielbritānijas finanšu sistēmu var izmantot noziedznieki un korumpētas amatpersonas, kas cenšas atmazgāt savus nelikumīgi iegūtos līdzekļus.
“Iespējams, nav zināms pilns šādu darbību apjoms, taču ir skaidrs, ka tās nav sīkas un nenozīmīgas un ir pelnījušas rūpīgāku pārbaudi,” norādīja organizācija.
Transparency ir pievērsusi uzmanību Apvienotajai Karalistei, jo šī valsts jau ilgu laiku ir bijusi iecienīts galamērķis, kur krievi novirza naudu uz ārvalstīm.
Gandrīz visas kriptovalūtu biržas, kas vēlas veikt šādus darījumus, ir paziņojušas, ka to kurjeri Londonā runā krievu valodā. “Tas netieši liecina, ka cilvēki no Krievijas un bijušās Padomju Savienības, iespējams, ir bijuši iesaistīti ēnu ārpusbiržas kriptovalūtu maiņas darījumu veicināšanā Londonā,” norādīja organizācija.
