Apvienotajā Karalistē ir stājies spēkā “Travel Rule”
No 1. septembra Apvienotajā Karalistē reģistrētajiem VASP (kriptovalūtu pakalpojumu sniedzējiem) ir jāievēro FATF (starpvaldību organizācija, kas dibināta 1989. gadā pēc G7 iniciatīvas, lai izstrādātu politiku, lai apkarotu naudas atmazgāšanu) tā sauktais “ceļošanas noteikums”. Tas ietver kriptovalūtu darījumu uzraudzību nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas nolūkā.
“Ceļošanas noteikums” uzliek iestādei pienākumu, apstrādājot darījumus ar digitālajiem aktīviem, nodot informāciju par klientu biržai vai saņēmējai iestādei. Šajos datos jāiekļauj sūtītāja un saņēmēja vārds, uzvārds un adrese, kā arī konta informācija.
Ja maksājums tiek nosūtīts no jurisdikcijas, kas nav ieviesusi Ceļošanas noteikumu, VASP ir jāveic “riska novērtējums” par to, vai tas būtu jāapstiprina, rakstīts regulā.
Attiecībā uz pārskaitījumiem no Apvienotās Karalistes uz valstīm, kuras nav apstiprinājušas “ceļošanas noteikumu”, FCA (Finanšu uzraudzības iestāde) pieprasa uzņēmumiem apkopot un pārbaudīt visus nepieciešamos datus.
