ES plāno ieviest stingrākus noteikumus par kriptovalūtas uzņēmumu klientu verifikācijas procesu
Eiropas Savienības (ES) amatpersonas un parlamenta deputāti ir vienojušies par turpmāko tiesību aktu kopumu, lai cīnītos pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, izmantojot kriptoaktīvus.
ES politiķu grupa paziņoja, ka jaunie noteikumi attieksies uz “lielāko daļu kriptovalūtu sektora” un ka tirgus dalībniekiem būs jāveic obligāta klienta uzticamības pārbaude darījumos, kuros iesaistītas virtuālās valūtas. Uz darījumiem, kas saistīti ar digitālajiem aktīviem par 1000 eiro vai vairāk, attiecas jaunās ES prasības. Operatoriem būs jāpārbauda ne tikai darījuma dalībnieku likumība, bet arī aktīvu izcelsmes avoti. Tas nozīmē, ka uzņēmumiem būs jāpārbauda informācija par saviem klientiem, kā arī jāziņo par aizdomīgām darbībām.
“Nolīgums ir daļa no ES jaunās sistēmas cīņai pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, izmantojot digitālos aktīvus. Tas uzlabos valstu sistēmu sadarbību un nodrošinās, ka krāpniekiem, organizētās noziedzības pārstāvjiem un teroristiem nebūs iespēju atmazgāt ienākumus, izmantojot finanšu sistēmu,” teikts paziņojumā.
Tiek ziņots, ka visi jaunie noteikumi galu galā tiks iekļauti jaunajos ES tiesību aktos, kas regulēs kriptogrāfijas nozari, un direktīva pievērsīsies nacionālo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas sistēmu organizēšanai katrā ES valstī.
