Binance palīdz atgūt miljoniem eiro, kas nozagti azartspēļu platformas Zkasino krāpniecībā
Pasaulē lielākajai kriptovalūtu biržai Binance, sadarbojoties ar Nīderlandes Fiskālās informācijas un izmeklēšanas dienestu (FIOD), izdevies atgūt miljoniem eiro, kas izkrāpti liela mēroga krāpniecībā azartspēļu platformā ZKasino.
Aprīļa nogalē FIOD aizturēja 26 gadus vecu vīrieti, kurš tiek turēts aizdomās par liela mēroga krāpšanu, piesavināšanos un naudas atmazgāšanu, izmantojot azartspēļu platformu ZKasino. ZKcasino, kas sevi reklamēja kā azartspēļu platformu un blokķēdes kazino, cietušie no visas pasaules bija ieguldījuši vairāk nekā 30 miljonus ASV dolāru. Investori tika maldināti ar solījumiem, ka viņi savus ieguldījumus atgūs 30 dienu laikā.
Izmeklēšanas laikā Nīderlandes Fiskālās informācijas un izmeklēšanas dienests cieši sadarbojās ar kriptovalūtu biržas Binance Finanšu noziegumu atbilstības un izmeklēšanas grupas speciālistiem, kas palīdzēja atgūt miljoniem eiro kriptovalūtās.
Binance atbilstības procedūrām, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas noteikšanas rīkiem un analītikas risinājumiem bija būtiska loma aizdomīgo darbību atklāšanā. Tas ļāva Binance speciālistu komandai laicīgi atklāt aizdomīgas darbības un palīdzēt tiesībaizsardzības iestādēm izsekot un atklāt aizdomās turamo.
Binance paspārnē darbojas nozarē vadošā izmeklētāju grupa, kas specializējusies lietotāju un investoru aizsardzībā. Šie speciālisti regulāri sadarbojas ar tiesībaizsardzības iestādēm dažādās valstīs, palīdzot novērst finanšu noziegumus un atgūt izkrāptos līdzekļus. Binance jau šobrīd ir palīdzējusi novērst dažādus nozīmīgus drošības apdraudējumus, tostarp teroristu finansēšanu, bērnu seksuālas izmantošanas materiālu izplatīšanu, intelektuālā īpašuma zādzības, narkotiku kontrabandu un investīciju izkrāpšanu. Pagājušajā gadā Binance speciālisti atbildēja uz vairāk nekā 58 000 tiesībaizsardzības iestāžu pieprasījumu un rīkoja aptuveni 120 pieredzes apmaiņas apmācības sadarbībā ar tiesībaizsardzības iestādēm visā pasaulē.
