ES pieaug krāpniecības gadījumu skaits ar viltotām MiCA licencēm
Pēc tam, kad 1. jūlijā Eiropas Savienībā pilnībā stājās spēkā MiCA regula, krāpnieki arvien biežāk izmanto tās nosaukumu, lai maldinātu kriptovalūtu lietotājus. Regulatori brīdina, ka noziedznieki uzdodas par uzraudzības iestāžu vai kriptouzņēmumu pārstāvjiem un mēģina pārvilināt investorus uz viltotām platformām.
Krāpnieki uzdodas par regulatoriem un licencētiem pakalpojumu sniedzējiem
Francijas Finanšu tirgu uzraudzības iestādes (AMF) Tirgus starpnieku uzraudzības nodaļas izpilddirektors Stefans Pontuazo norādījis, ka jaunās regulas ieviešanas sākumposms krāpniekiem rada vairāk iespēju nekā ierasts.
AMF jau konstatējusi gadījumus, kuros nezināmas personas uzdevušās par regulatora vai kriptovalūtu uzņēmumu darbiniekiem. Viņi pārliecina klientus, kuru izmantotie pakalpojumu sniedzēji vēl nav saņēmuši MiCA licenci, pārskaitīt savus digitālos aktīvus uz it kā licencētām platformām.
Savukārt Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (ESMA) ziņojusi par krāpšanas gadījumiem, kuros izmantots iestādes nosaukums, logotips un pat viltoti dokumenti, lai radītu uzticamības iespaidu.
Arī Nīderlandes Finanšu tirgu uzraudzības iestāde brīdinājusi, ka krāpnieki cenšas izmantot situāciju, maldinot investorus, kuri meklē alternatīvus MiCA licencētus kriptovalūtu pakalpojumu sniedzējus.
Lietotāju migrācija rada papildu riskus
Apvienotās Karalistes Karaliskā Apvienoto dienestu institūta (RUSI) Finanšu un drošības centra dibinātājs Toms Kītings norāda, ka īpaši apdraudēti ir lietotāji, kuru līdzšinējie kriptovalūtu pakalpojumi Eiropā tiek slēgti vai reorganizēti.
Pēc viņa teiktā, šādi lietotāji biežāk kļūst par krāpnieku mērķi, jo noziedznieki izveido viltotas tīmekļa vietnes un cenšas panākt, lai investori pārskaitītu savus līdzekļus uz krāpnieciskām platformām.
Regulatori aicina investorus rūpīgi pārbaudīt jebkuru saņemto paziņojumu, nepārskaitīt līdzekļus pēc telefona vai e-pasta norādījumiem un pārliecināties, ka izmantotais kriptovalūtu pakalpojumu sniedzējs patiešām ir reģistrēts un licencēts ES.
Avots: FT
