Global Ledger eksperti atklāj aktīvus kriptovalūtu makus, kas saistīti ar krievu biržu Garantex
Neskatoties uz to, ka Krievijas kriptobirža Garantex oficiāli ir pakļauta starptautiskajām sankcijām, analītikas uzņēmums Global Ledger ir identificējis vairākus aktīvus biržas digitālos makus.
Eksperti norāda, ka šie maki joprojām darbojas un tiek izmantoti darījumu veikšanai, kas rada jautājumus par sankciju apiešanas iespējām, kā arī par kriptovalūtu sektora caurskatāmību.
Šobrīd sīkāka informācija par konkrētajiem makiem vai summām nav publiski izpausta, taču atklātie dati var kļūt par pamatu papildu izmeklēšanām un potenciālām sankciju pastiprināšanām pret saistītajiem dalībniekiem.
Garantex 2022. gadā tika iekļauta ASV FinCEN sankciju sarakstā, apsūdzēta par naudas atmazgāšanas shēmām un sadarbību ar kibernoziedzniekiem.
Saskaņā ar Global Ledger ekspertu analīzi, Krievijas kriptobirža Garantex pašlaik kontrolē vismaz 30,04 BTC, no kuriem lielākā daļa tika akumulēta šā gada 6. martā. Turklāt 8. maijā birža pārsūtīja 2,2 BTC uz TRON tīklu, kur šie līdzekļi nonāca pie Grinex platformas.
Papildus tam eksperti atklājuši, ka Garantex pārrauga arī kriptoaktīvus vairāk nekā 4 miljonu ASV dolāru vērtībā BNB Chain tīklā, kas vēl vairāk izgaismo šīs sankcionētās biržas aktivitātes un potenciālos mēģinājumus apiet ierobežojumus, izmantojot decentralizētās platformas.
Šie atklājumi palielina spiedienu uz regulatoriem un uzsver nepieciešamību pēc stingrākas uzraudzības kriptovalūtu sektorā, jo sankciju apiešanas mehānismi kļūst arvien sarežģītāki un globālāki.
Avots: Globalledger
