Birža Kraken samaksās 362 000 USD par sankciju pārkāpumiem
Kriptovalūtu birža Kraken piekritusi samaksāt soda naudu 362 000 dolāru apmērā par ASV sankciju pārkāpšanu, apstrādājot Irānas lietotāju darījumus, to vēsta OFAC.
Birža labprātīgi atklāja pārkāpumus, kādi bija no 2015. gada oktobra līdz 2019. gada jūnijam. Šī perioda laikā Kraken apstrādāja 826 transakcijas 1,7 miljonu dolāru vērtībā lietotājiem, kuri atradās Irānā.
Pēc OFAC datiem – tas kļuva iespējams tādēļ, ka biržā netika ieviesta ar sankcionētajām jurisdikcijām saistītu IP adrešu bloķēšanas sistēma.
Pēc problēmas konstatēšanas Kraken sāka izmantot blokķēdes analītikas rīkus nevēlamas aktivitātes monitoringam. Tāpat kompānija nolīga īpašu vadītāju sankciju jautājumos, kas kontrolētu tās prasību ievērošanas pasākumus.
Pretenziju noregulēšanai, papildus naudas sodam, Kraken atbilstības kontroles fondā investēs 100 000 dolāru.
