Izmeklēšana: Dubaijas kriptobirža palīdzējusi apiet Irānai noteiktās sankcijas
Kriptovalūtu birža Shelbit, kas darbojās bez licences Dubaijā, kļuvusi par vienu no centrālajiem elementiem plašā Irānas sankciju apiešanas shēmā, vēsta Reuters izmeklēšana. Saskaņā ar izmeklēšanas datiem no ar Shelbit saistītām adresēm uz Binance makiem kopš 2024. gada maija pārsūtīti vismaz 676 miljoni ASV dolāru. Kopumā caur šo platformu varētu būt izgājuši vismaz 4 miljardi dolāru.
Izmeklēšanā norādīts, ka Shelbit savienoja Irānas tiešsaistes azartspēļu tīklu, valsts centrālo banku un struktūras, kuras tiek saistītas ar Irānas Islāma revolūcijas gvardes korpusu (IRGC).
Ko atklāja Reuters izmeklēšana?
Reuters vēsta, ka biržu Shelbit vadījis Irānas izcelsmes uzņēmējs Siavašs Kaivanpurs, bet darbību tā uzsākusi aptuveni 2024. gada maijā.
Saskaņā ar divu neatkarīgu blokķēdes analītikas uzņēmumu un pētnieka Riča Sandersa analīzi caur Shelbit apstrādāti vismaz 4 miljardi ASV dolāru kriptovalūtu darījumos.
Platformas klientu vidū bijis vairāk nekā 2000 persiešu valodā strādājošu azartspēļu vietņu tīkls, ko reklamējuši Irānas influenceri Saša Sobhani un Pujans Mohtari. Izmeklētāji spējuši izsekot desmitiem miljonu dolāru plūsmai no šīm vietnēm uz Shelbit.
Reuters arī norāda, ka birža veikusi darījumus ar Irānas Centrālo banku, makiem, kurus Izraēla saista ar IRGC, kā arī ar Irānas lielāko kriptovalūtu biržu Nobitex.
Pēc pētnieku aplēsēm:
- vismaz 125 miljoni dolāru caur Shelbit saņemti no Irānas Centrālās bankas;
- vēl aptuveni 20 miljoni dolāru nākuši no iespējamām Irānas Bitcoin ieguves (mininga) operācijām.
Vienlaikus Reuters uzsver, ka izmeklēšanā nav izdevies neatkarīgi pierādīt, ka IRGC tieši kontrolējusi Shelbit vai azartspēļu tīklu. Tāpat nav noskaidrots, kurš Irānas valdības līmenī koordinējis shēmu un kur nonākusi lielākā daļa līdzekļu. Izmeklēšanas secinājumi balstās uz blokķēdes analīzi un informācijas avotiem, nevis tiesas spriedumu.
Kāpēc uzmanības centrā nonākusi Binance?
Viens no skaļākajiem Reuters izmeklēšanas secinājumiem ir saistīts ar Binance. Saskaņā ar izmeklēšanas datiem uz Binance makiem no ar Shelbit saistītām adresēm pēc 2024. gada maija pārsūtīti vismaz 676 miljoni ASV dolāru.
No šīs summas aptuveni 540 miljoni dolāru pārsūtīti jau pēc tam, kad Dubaijas regulators VARA 2025. gada janvārī sodīja Shelbit par darbību bez licences.
Par šo jautājumu pušu viedokļi atšķiras. Pētnieks Ričs Sanderss apgalvo, ka par Shelbit saistību ar Irānu Binance informējis jau 2025. gada oktobrī.
Savukārt Binance norādījusi, ka tai nav pierādījumu, kas apstiprinātu šo apgalvojumu, un apstrīd arī minēto 540 miljonu dolāru summu. Shelbit biržai nekad nav bijušas reģistrētas adreses Binance platformā. Savukārt konti, kas bijuši saistīti ar tās lietotājiem, tikuši izmeklēti, iesaldēti un informācija nodota tiesībsargājošajām iestādēm. Uzņēmums uzsver, ka tā atbilstības kontroles (compliance) sistēma darbojusies atbilstoši prasībām.
Binance šī nav pirmā lieta, kas saistīta ar Irānu
Reuters atgādina, ka 2023. gadā Binance atzina vainu ASV sankciju un naudas atmazgāšanas novēršanas noteikumu pārkāpumos, piekrītot samaksāt 4,3 miljardu ASV dolāru sodu.
Toreiz ASV iestādes norādīja, ka caur platformu veikti aptuveni 900 miljonu dolāru darījumi starp ASV un Irānas lietotājiem.
Tādēļ jebkuras jaunas apsūdzības par iespējamu Irānas līdzekļu apriti Binance platformā biržai rada īpaši augstu reputācijas un regulatīvo risku.
Kā reaģē regulatori?
Reuters ziņo, ka Dubaijas regulators VARA pašlaik izmeklē Shelbit iespējamo iesaisti naudas atmazgāšanā un Irānai noteikto sankciju apiešanā.
24. jūlijā regulators publicēja paziņojumu, pieprasot nekavējoties pārtraukt nelicencētu darbību, vienlaikus norādot, ka identificētie riski pārsniedz patērētāju aizsardzības jautājumus un var ietekmēt visas AAE finanšu sistēmas stabilitāti.
Lietai pievērsušās arī ASV iestādes. ASV Finanšu ministrijas Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC) Reuters apstiprināja, ka ir informēts par izmeklēšanā minētajiem faktiem un tos uztver ļoti nopietni.
Savukārt influenceri Saša Sobhani un Pujans Mohtari noliedz, ka būtu pazinuši Kaivanpuru vai kādu pārstāvi no Shelbit, kā arī apgalvo, ka nav zinājuši par iespējamu Irānas valdības saistību ar reklamētajām azartspēļu vietnēm.
Ne Kaivanpurs, ne Irānas valdība uz Reuters pieprasījumiem komentārus nav snieguši.
Ko tas nozīmē kriptovalūtu nozarei?
Shelbit lieta papildina virkni pēdējo gadu izmeklēšanu par sankciju apiešanu un kriptovalūtu izmantošanu starptautiskajos finanšu darījumos.
Analītiķi norāda, ka, kamēr lielās kriptovalūtu biržas būs potenciāls ieejas punkts līdzekļiem no sankcijām pakļautām valstīm, regulatoru spiediens uz nozari turpinās pieaugt.
Tiešas ietekmes uz kriptovalūtu cenām šim gadījumam pagaidām nav, taču tas, visticamāk, veicinās vēl stingrākas KYC (klienta identitātes pārbaudes) un atbilstības prasības visā kriptovalūtu nozarē.
Tuvākajā laikā galvenā uzmanība būs pievērsta tam, vai VARA izmeklēšana noslēgsies ar papildu sankcijām pret Shelbit un vai OFAC papildinās sankciju sarakstus ar jaunām adresēm vai organizācijām. Tieši tas noteiks, vai šis paliks lokāls Dubaijas gadījums vai pāraugs plašākā regulatoru ofensīvā pret kriptovalūtu industriju.
