Binance bloķēs transakcijas ar HTX un vēl 15 ES un ASV sankcijām pakļautām kriptovalūtu platformām
Binance paziņojusi, ka pārtrauks apstrādāt transakcijas ar 16 kriptovalūtu platformām un pakalpojumu sniedzējiem. Sarakstā nonākusi arī HTX, viena no lielākajām centralizētajām kriptovalūtu biržām pasaulē. Šāds solis saistīts ar regulatoru prasībām un ES un ASV sankcijām pret struktūrām, kuras tiek apsūdzētas palīdzībā Krievijai un Irānai.
Kuras platformas Binance atslēgs?
Binance norādījusi, ka lēmums pieņemts, lai nodrošinātu atbilstību regulatoru prasībām jurisdikcijās, kurās birža darbojas.
Platformas no Binance tiks atslēgtas vairākos posmos, un katrai no tām noteikts savs termiņš:
- no 7. augusta – Shelbit un Aban Tether Exchange;
- no 13. augusta – A7 Nigeria, A7 Africa un PilotFinance Ltd.;
- no 23. augusta – Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto, Tradex, Monease, BitPapa, Exnode/Exnode Pay, HTX (Huobi Global SA) un EXMO Ltd.
Lielākā daļa šo platformu ir mazpazīstamas un salīdzinoši neliela apjoma pakalpojumu sniedzēji. Taču HTX šajā sarakstā izceļas, jo tā ir starptautiski pazīstama kriptovalūtu birža. 2022. gadā to ar investīciju struktūras starpniecību iegādājās TRON dibinātājs Džastins Sans, pēc kā Huobi mainīja nosaukumu uz HTX.
Sankcijas pret HTX un citām platformām
Binance lēmums ir tieši saistīts ar starptautiskajām sankcijām. Jūlijā ES iekļāva HTX sankciju sarakstā, apsūdzot biržu palīdzībā Krievijai izvairīties no noteiktajiem ierobežojumiem.
Saskaņā ar regulatoru versiju HTX esot sniegusi finanšu pakalpojumus uzņēmumam A7, pārrobežu maksājumu operatoram, kas saistīts ar Krieviju. Ar šo struktūru, kā norādīts avotā, acīmredzot saistīti arī A7 Nigeria un A7 Africa.
Gandrīz visas Binance bloķētās platformas, izņemot Shelbit un Aban, ir iekļautas arī atjauninātajā ES sankciju sarakstā. Tās apsūdzētas par mēģinājumiem apiet ierobežojumus, kas ieviesti saistībā ar Krievijas iebrukumu Ukrainā.
Savukārt Shelbit un Aban sankcijas noteikusi ASV Finanšu departaments. Tās tiek apsūdzētas par iespējamu naudas atmazgāšanas shēmu un sankciju apiešanu, kas saistīta ar Irānu.
Arī Lielbritānija šogad jau noteikusi sankcijas pret HTX, norādot uz iespējamu saistību ar Krieviju un nelikumīgu finanšu pakalpojumu popularizēšanu. Savukārt blokķēdes analītikas uzņēmums TRM Labs iepriekš apgalvoja, ka birža pārvietojusi līdzekļus starp karstajiem makiem un dažādām adresēm, lai apietu pārbaudes sankciju sarakstos.
Ko Binance lēmums nozīmē lietotājiem?
Lietotājiem noteikums ir vienkāršs, pēc konkrētā atslēgšanas datuma nebūs iespējams nosūtīt vai saņemt līdzekļus, izmantojot Binance, ja transakcijā būs iesaistīta kāda no 16 sarakstā iekļautajām platformām.
Pēc noteiktā termiņa transakcijas ar šīm struktūrām var izraisīt Binance atbilstības jeb compliance pārbaudi, kuras rezultātā kontam vai makam var tikt noteikti ierobežojumi. Tātad risks nav tikai tas, ka transakcija netiks izpildīta, noteiktos gadījumos var tikt apšaubīta arī piekļuve lietotāja līdzekļiem.
Plašākā nozīmē Binance lēmums parāda, ka pasaulē viena no lielākajām kriptovalūtu biržām arvien ciešāk iekļaujas ES un ASV sankciju sistēmā. Spiediens uz platformām, kas apkalpo Krievijas lietotājus vai tiek saistītas ar sankciju apiešanu, turpinās jau vairākus gadus, taču tagad tas arvien biežāk pārvēršas konkrētos ierobežojumos ar noteiktiem termiņiem.
Tālāk būs svarīgi vērot, kā pēc 23. augusta mainīsies HTX tirdzniecības apjomi un likviditāte, kā arī vai atslēgtās platformas mēģinās apiet ierobežojumus, piemēram, mainot izmantotās maku adreses. Sankciju spiediens uz kriptovalūtu platformām, kas saistītas ar Krieviju un Irānu, visticamāk, ar šo sarakstu nebeigsies.
