Biržas

Bittrex biržai uzlikts sods 29 miljonu ASV dolāru apmērā

Birža Bittrex

ASV Finanšu ministrijas Ārvalstu aktīvu kontroles pārvalde (OFAC) un FinCEN uzlika naudas sodu kriptovalūtu biržai Bittrex 29 miljonu ASV dolāru apmērā par vairākkārtējiem sankciju politikas un AML procedūru pārkāpumiem. Par to ziņots preses relīzē.

“Bittrex nespēja traucēt personām, kuras – acīmredzot – atrodas Krimā, Kubā, Irānā, Sudānā un Sīrijā, izmantot platformu operāciju veikšanai 263 451 600,13 dolāru apmērā, laika periodā no 2014. gada martam līdz 2017. gada decembrim”, – teikts ASV Finanšu ministrijas mājaslapā.

Resora pārstāvji uzsvēra, ka sankciju režīms aizliedz ASV pilsoņiem “slēgt darījumus ar šīm jurisdikcijām”. Turklāt Bittrex attiecīgo informāciju nepārbaudīja un neziņoja par aizdomīgu aktivitāti.

OFAC direktore Andrea Gaki : “Visā pasaulē strādājošo kriptovalūtu biržu vadītājiem ir jāsaprot – kas ir to to klienti un kur tie atrodas”.

Click to comment

Leave a Reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Lasītākas ziņas

To Top