Sema Bankmana-Frīda lieta nonākusi līdz ASV Augstākajai tiesai
Sema Bankmana-Frīda juridiskā drāma tuvojas noslēgumam. Bijušā FTX vadītāja advokāti oficiāli vērsušies ASV Augstākajā tiesā, lūdzot pārskatīt spriedumu lietā par krāpšanu, kuras rezultātā viņam piespriests 25 gadu cietumsods un konfiscēti aptuveni 11 miljardi ASV dolāru.
Bankmana-Frīda aizstāvība uzskata, ka tiesa nedrīkstēja izmantot pierādījumus par FTX klientu zaudējumiem pēc tam, kad viņš klientu līdzekļus novirzīja savai investīciju kompānijai Alameda Research. Advokāti arī apgalvo, ka 11 miljardu dolāru konfiskācijas rīkojums viņam rada nesamērīgu finansiālu sodu, kas faktiski liedz iespēju atgūt finansiālu stabilitāti.
Bankmana-Frīda pēdējā iespēja mainīt spriedumu
Sems Bankmans-Frīds savulaik bija viens no skaļākajiem kriptovalūtu nozares pārstāvjiem un tika uzskatīts par vienu no tās ietekmīgākajiem līderiem. Pēc FTX sabrukuma 2022. gadā viņa reputācija strauji mainījās, bet 2024. gadā viņam tika piespriesti 25 gadi cietumā par krāpniecību.
Līdz šim Bankmana-Frīda advokātiem nav izdevies panākt sprieduma atcelšanu zemākās instances tiesās. Tagad viņi vērsušies pie ASV augstākās tiesu instances, Augstākās tiesas. Ja tā atteiksies lietu izskatīt vai arī pieņems Bankmana-Frīda aizstāvībai nelabvēlīgu lēmumu, šī, visticamāk, būs pēdējā iespēja apstrīdēt spriedumu.
Advokāti lūdz Augstāko tiesu pārskatīt ASV Otrās apgabala apelācijas tiesas lēmumu. Šādi lūgumi tiek iesniegti salīdzinoši bieži, taču lielākā daļa no tiem netiek pieņemti izskatīšanai.
Aizstāvība apgalvo, ka apelācijas tiesa kļūdījās, atbalstot pirmās instances tiesas lēmumus par pierādījumu pieļaujamību. Tiesas procesā tika izmantoti argumenti par to, ka FTX klienti zaudējuši ievērojamas naudas summas pēc tam, kad Bankmans-Frīds bija novirzījis viņu līdzekļus Alameda Research.
Advokāti uzskata, ka Bankmanam-Frīdam vajadzēja būt iespējai pilnvērtīgi apstrīdēt šo apgalvojumu, tostarp argumentējot, ka FTX rīcībā vienmēr bijuši pietiekami aktīvi, lai klientiem atmaksātu viņu līdzekļus. Aizstāvība norāda, ka klienti vēlāk patiešām saņēmuši savus līdzekļus, turklāt ar būtiskiem procentiem.
Strīds par 11 miljardu dolāru konfiskāciju
Otrs būtiskais aizstāvības arguments saistīts ar aptuveni 11 miljardu dolāru konfiskācijas rīkojumu. Bankmana-Frīda advokāti norāda, ka apelācijas tiesas sods būtu jāizvērtē arī Augstākajai tiesai, jo ASV Konstitūcijā ietvertā aizsardzība pret pārmērīgiem naudas sodiem esot vēsturiski paredzēta, lai sods cilvēkam neatņemtu iztikas līdzekļus.
Aizstāvība atsaucas arī uz juridisko principu, kas izriet no Lielās brīvības hartas jeb Magna Carta, argumentējot, ka sods nedrīkst būt tāds, kas cilvēkam faktiski atņem visus iztikas līdzekļus.
Otrā apgabala apelācijas tiesa savā šā gada lēmumā gan skaidri norādīja, ka Bankmana-Frīda rīcība tika uzskatīta par nepārprotamu krāpšanu.
“Tas, ka daži FTX klienti izvēlējās maržinālo tirdzniecību un tādēļ uz laiku zaudēja piekļuvi saviem līdzekļiem, nav būtiski. Daži izvēlējās maržinālo tirdzniecību, citi ne. Neviens nepiekrita tam, ka viņu līdzekļi ar maldinošu ieganstu tiktu pārskaitīti Alameda,” norādīja apelācijas tiesas tiesneši.
Tiesai nebija izšķiroši, vai Alameda veiktie ieguldījumi galu galā radīja peļņu vai zaudējumus. Būtiskākais bija tas, ka FTX klientu līdzekļi tika izmantoti bez viņu piekrišanas.
Bankmana-Frīda lieta notiek laikā, kad ASV Augstākā tiesa arvien biežāk nonāk uzmanības centrā saistībā ar digitālo aktīvu regulējumu. Iepriekš tika uzskatīts, ka tiesa varētu kļūt par galveno institūciju kriptovalūtu juridiskā statusa noteikšanā, taču vairāki nozīmīgi strīdi tika noraidīti vai atrisināti pēc tam, kad federālajās aģentūrās darbu sāka kriptovalūtu nozarei labvēlīgāki regulatori.
Tagad tiesai var nākties pievērsties arī citiem būtiskiem jautājumiem digitālo aktīvu jomā, tostarp tam, vai štatu azartspēļu regulējums attiecas uz prognožu tirgiem un kā tas var ietekmēt strauji augošo nozari.
Vienlaikus Bankmana-Frīda lieta turpina attīstīties arī politiskā kontekstā. Bijušais FTX vadītājs, kurš iepriekš finansiāli atbalstīja Demokrātu partijas kandidātus, publiski paudis atbalstu atsevišķām prezidenta Donalda Trampa ekonomiskajām un militārajām iniciatīvām.
Bankmans-Frīds iepriekš cerēja uz prezidenta apžēlošanu. Tramps jau ir atcēlis kriminālsodus vairākām ar kriptovalūtu nozari saistītām personām, taču publiski noraidījis iespēju apžēlot Bankmanu-Frīdu.
Ja ASV Augstākā tiesa atteiksies izskatīt Bankmana-Frīda lūgumu, viņa 25 gadu cietumsods, visticamāk, paliks spēkā. Tādā gadījumā juridiskā cīņa par vienu no skaļākajiem kriptovalūtu nozares krahiem beigsies tieši tur, kur tā sākās – ar tiesas atziņu, ka FTX klientu līdzekļu izmantošana Alameda vajadzībām bija krāpnieciska neatkarīgi no tā, vai ieguldījumi vēlāk radīja peļņu vai zaudējumus.
